上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

                     监事会 2018 年度工作报告

    2018 年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况
进行了监督。现就 2018 年度工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    公司第三届监事会设成员 3 名，其中职工监事 1 名。2018 年度，监事会共
召开 10 次会议，具体情况如下
    （一）2018 年 1 月 24 日，第三届监事会第十六次会议召开，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    （二）2018 年 3 月 29 日，第三届监事会第十七次会议召开，审议通过以下
事项：
    1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    2、《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
    3、《公司 2017 年度利润分配预案》；
    4、《<公司 2017 年年度报告>及摘要》；
    5、《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
    6、《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；
    7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    8、《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；
    9、《关于取消股票期权激励计划第三个行权期股票期权的议案》；
    10、《关于公司计提资产减值准备议案》。
    （三）2018 年 4 月 24 日，第三届监事会第十八次会议召开，审议通过《公
司 2018 年第一季度报告》。
    （四）2018 年 5 月 31 日，第三届监事会第十九次会议召开，审议通过以下
事项：
    1、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解
锁上市的议案》；
    2、《关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
    3、《修订<公司章程>的议案》；
    4、《关于公司第一期员工持股计划延期 2 年的议案》。
    （五）2018 年 6 月 6 日，第三届监事会第二十次会议召开，审议通过《2017
年度利润分配预案股本基数调整的议案》。
    （六）2018 年 8 月 6 日，第三届监事会第二十一次会议召开，审议通《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    （七）2018 年 8 月 14 日，第三届监事会第二十二次会议召开，审议通过《公
司 2018 年半年度报告及摘要》。
    （八）2018 年 9 月 3 日，第三届监事会第二十三次会议召开，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    （九）2018 年 10 月 24 日，第三届监事会第二十四次会议召开，审议通过
以下事项：
    1、《公司 2018 年第三季度报告》；
    2、《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。
    （十）2018 年 12 月 19 日，第三届监事会第二十五次会议召开，审议通过
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

    （一）公司依法运作情况
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要
求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，
会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职
守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小
股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会认真审阅了公司 2018 年度的一季报、半年报、三季报、年报。监事
会认为上述报告真实反映了公司的经营状况。监事会对众华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 2018 年度审计报告及公司年报进行了认真审阅，监事会认为
审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的
理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    （三）公司关联交易情况
    监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易
决策制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，
公司共审议 1 笔关联交易。监事会认为：关联交易公允、合理，不存在损害公司
非关联股东特别是中小股东的利益。
    （四）公司募集资金投入项目情况
    报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集
资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制
的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    （五）重大资产收购、出售情况
    报告期内，公司不存在重大资产收购、出售的情况。
    （六）公司对外担保情况
    报告期内，公司对全资及控股子公司的担保金额为 39,432,985.1 元
    （七）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。

    2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求认真履行职责，与公司董事会一起监
督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。


                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 1 日