证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：2019-036


            上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          603030      全筑股份             2019/4/16



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：朱斌


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
31.05%股份的股东朱斌，在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    《关于增补监事候选人的议案》


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日
                  至 2019 年 4 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                          √
  2     公司 2018 年监事会工作报告                            √
  3     公司 2018 年度利润分配预案                            √
  4     《公司 2018 年年度报告》及摘要                        √
  5     关于公司续聘会计师事务所的议案                        √
  6     关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案                √
  7     公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务            √
        预算报告
   8    关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案              √
   9    关于公司拟发行债券类产品的议案                        √
  10    关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案              √
  11    关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票              √
        的议案
  12    关于修订《公司章程》的议案                            √
累积投票议案
13.00 关于增补监事候选人的议案                         应选监事（1）人
13.01 监事候选人：陆晓栋                                     √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-12 已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十
   六次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公告（公告编号：临 2019-017、
   临 2019-018）
        议案 13 已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见
   公司 2019 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
   国证券报》的公告（公告编号：临 2019-034）

2、特别决议议案：议案 10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 12 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

 1     公司 2018 年度董事会工作报告

 2     公司 2018 年监事会工作报告

 3     公司 2018 年度利润分配预案

 4     《公司 2018 年年度报告》及摘要

 5     关于公司续聘会计师事务所的议案

 6     关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

 7     公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预
       算报告

 8     关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

 9     关于公司拟发行债券类产品的议案

 10    关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

 11    关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票
       的议案

 12    关于修订《公司章程》的议案
序号                   累积投票议案名称                            投票数
13.00   关于增补监事候选人的议案
13.01   监事候选人：陆晓栋



 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月    日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。