意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

全筑股份:第三届监事会第二十七次会议决议公告2019-04-13  

						证券代码:603030         证券简称:全筑股份        公告编号:临 2019-034



                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十七次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019
年 4 月 9 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持,会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上
海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

    1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》。

    公司于近日收到监事周祖康先生的书面辞职报告。周祖康先生因个人原因,
申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定,朱斌作为单独持有公司 3%以上股份的股东,提名推荐陆晓栋先生为公
司第三届监事会监事候选人(简历详见附件)。根据《公司章程》,任期自公司股
东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止,连选可以连任。

    与会监事认为:陆晓栋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司
章程》规定的监事任职资格,同意其作为公司第三届监事会监事候选人,由股东
大会进行选举。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增补监事候选人的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。


特此公告。


                             上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 12 日
   附件:监事候选人简历

    陆晓栋:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,本科学历。2001
年入职公司,担任公司工程部经理。自 2005 年至今,担任上海全筑木业有限公
司总经理。