证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2021-002
债券代码：113578         债券简称：全筑转债
转股代码：191578         转股简称：全筑转股



                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2021 年 1 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会
议通知于 2020 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份
有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；
    公司根据战略发展的需要，拟对企业名称进行变更，同时对《公司章程》相
关条款进行修订。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》。本
议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    公司将于 2021 年 1 月 21 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2021
年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                       2021 年 1 月 6 日