证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：临 2021-024
债券代码：113578          债券简称：全筑转债
转股代码：191578          转股简称：全筑转股



                上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 28 日
第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于公司 2020 年公开发行可转换公司
债券募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投
项目“恒大集团全装修工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工
程项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。现将有
关情况公告如下：
    一、 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，公司于
2020 年 4 月 20 日向社会公开发行可转换公司债券 3,840,000 张，每张面值 100
元，募集资金总额为 384,000,000.00 元，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司
债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 8,679,245.28 元（不含税金额），其他发
行费用 1,676,792.46 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 373,643,962.26
元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“众华所”）已进行审验，并出具了《上海全筑建筑装饰集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（众会验字
（2020）第 3906 号）。
    二、 募集资金的使用情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
情况如下：
                                                                   单位：万元

 序号              项目名称          承诺投资    累计投资金额   累计投资进度
  1       恒大集团全装修工程项目     23,400.00       4,550.44         19.45%
  2       宝矿集团全装修工程项目     10,000.00       3,435.11         34.35%
  3       中国金茂全装修工程项目      5,000.00       2,839.63         56.79%
  -                  合计            38,400.00      10,825.18              -

      三、募投项目本次延期情况
      根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外
部环境等因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项
目进行延期，具体情况如下：
      截至 2020 年 12 月 31 日，本次募投项目中“恒大集团全装修工程项目”
“宝矿集团全装修工程项目”和“中国金茂全装修工程项目”募集资金投资进
度分别为 19.45%、34.35%和 56.79%。上述项目在实际执行过程中受多方面因
素影响，预计无法在计划时间内完成全部投资，公司根据本次募投项目的实施
进度和实际建设情况，决定将上述项目完工日延期至 2022 年 12 月 31 日。
      四、本次部分募投项目延期的原因
      截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,825.18 万元，主要系
由于商业环境未及预期、外部经济环境变动以及内部商业决策的共同影响，导
致公开发行可转换公司债券募集资金使用进度有所延缓。
      截至 2020 年 12 月 31 日，“恒大集团全装修工程项目”已累计投入募集资
金 4,550.44 万元。目前工程已完工，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后
付款，故项目进度较低。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研
究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2022 年 12 月
31 日。
      截至 2020 年 12 月 31 日，“宝矿集团全装修工程项目”已累计投入募集资
金 3,435.11 万元。目前工程已完工，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后
付款，故项目进度较低。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研
究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2022 年 12 月
31 日。
      截至 2020 年 12 月 31 日，“中国金茂全装修工程项目”已累计投入募集资
金 2,839.63 万元。目前工程已完工，但因工程尚未完成结算，需待结算完成后
付款，故项目进度较低。根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研
究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2022 年 12 月
31 日。
    五、募投项目延期影响及风险提示
    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。募投项目的
延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响
    六、本次募投项目延期履行的审议程序
   2021 年 4 月 28 日第四届董事会第二十二会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过了《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券之募投项目延期的议案》。
独立董事和监事会均对该事项发表了同意的意见。
   独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实际情况做
出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相
改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们一致同意
2020 年公开发行可转换公司债券之募投项目延期事项。
    监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。


   特此公告。


                                上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日