全筑股份：全筑股份2020年年度股东大会会议资料2021-05-12
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月
上海全筑控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日 14:00
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：公司 2020 年度董事会报告；
议案二：公司 2020 年度监事会报告；
议案三：《公司 2020 年年度报告》及摘要；
议案四：公司 2020 年度利润分配预案；
议案五：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案；
议案六：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告；
议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
议案八：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案；
议案九：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案；
议案十：关于修订《公司章程》的议案；
议案十一：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》
《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
议案十二：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》的议
案
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
6、董事会秘书宣布表决结果。
7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
9、主持人宣布大会闭幕。
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年年度股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2021 年 5 月 12
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2021-034）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2020 年年度股东大会议案一：
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东：
《公司 2020 年董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2020 年董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案二：
公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东：
《公司 2020 年监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2020 年监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案三：
《公司 2020 年年度报告》及摘要
各位股东：
《<公司 2020 年年度报告>及摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《<公司 2020 年年度报告>及
摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案四：
公司 2020 年度利润分配预案
各位股东：
截至召开本次股东大会，公司总股本为 538,129,334 股。公司拟以实施利润
分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 11,682,800 股
为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），拟分配现金红利 15,793,396.02 元，
占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案五：
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东：
公司 2021 年度董事、监事的薪酬方案如下：（1）公司独立董事津贴为税前
6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董
事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任
高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。
（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案六：
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
各位股东：
《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》具体内容详见公
司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案七：
关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
公司（含全资子公司、控股子公司）拟向金融机构申请总支用授信额度不超
过人民币 30 亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资
额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、
应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。董事会授权公司董
事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案八：
关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东：
公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币
25 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案九：
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东：
公司经审慎论证，决定终止部分 2016 年非公开发行股票募投项目即“区域
中心建设项目”，并将剩余募集资金 3436.14 万元（含利息收入和理财收益，具体
金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详
见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际情况和规范运作的实践，本次章程修订统一将“总经理”改为
“总裁”；“副总经理”改为“副总裁”；将中文数字改为阿拉伯数字。除此之外，
还对《公司章程》中的部分条款作了修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于修订<公司章程>的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案十一：
关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事
规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规
则》的议案
各位股东：
公司根据实际情况和规范运作的实践，对《上海全筑控股集团股份有限公司
股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》进行了
修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》
《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
2020 年年度股东大会议案十二：
关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规
则》的议案
各位股东：
公司根据实际情况和规范运作的实践，对《上海全筑控股集团股份有限公司
监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司监事会
议事规则》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月
