全筑股份：北京国枫律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书2021-06-03
北京国枫律师事务所
关于上海全筑控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0361 号
致：上海全筑控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律
师出席贵公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见
书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
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（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2021年5月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《上海全筑控股集团股份有限公司关于召
开2020年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、
地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大
会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、
联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分
披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2021年6月2日下午14:00在上海市南宁路1000号18楼
会议室如期召开，由贵公司董事长朱斌先生主持。本次会议通过上海证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和
下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月
2日上午9:15至2021年6月2日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
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本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明
文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会
议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场
和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份245,592,238股，占贵公
司股份总数的45.6381%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人
员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已
由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，逐项表决了
以下议案：
1.表决通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意245,334,538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8950%；
反对257,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《公司2020年监事会工作报告》。
表决结果：同意245,377,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9123%；
反对215,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
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3.表决通过了《〈公司2020年年度报告〉及摘要》。
表决结果：同意245,334,538股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8950%；
反对257,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
4.表决通过了《公司2020年度利润分配预案》。
表决结果：同意245,325,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；
反对267,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1088%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
5.表决通过了《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意245,325,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；
反对267,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1088%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
6.表决通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。
表决结果：同意245,325,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；
反对267,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1088%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
7.表决通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意245,215,438股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8465%；
反对376,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1535%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
8.表决通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意245,325,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8912%；
反对267,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1088%；弃权0股，占出席会
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议有效表决权股份总数的0.0000%。
9.表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
表决结果：同意245,377,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9123%；
反对215,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
10.表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意245,367,738股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9085%；
反对224,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
11.表决通过了《关于修订〈上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规
则〉〈上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意245,377,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9123%；
反对215,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
12.表决通过了《关于修订〈上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规
则〉的议案》。
表决结果：同意245,377,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9123%；
反对215,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0877%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举两名股东代表与监事代表为计票人和监票人，本所律师与
计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中
小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
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经查验，前述第1项至第9项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有
效表决权的1/2以上通过。
前述第10项至第12项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决
权的2/3以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
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