全筑股份:关于公司可转债转股结果暨股份变动公告2021-10-09
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2021-064
债券代码:113578 债券简称:全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:“全筑转债”自 2020 年 10 月 26 日开始转股,截至 2021 年 9
月 30 日累计共有人民币 108,000 元已转换为公司股票,累计转股数量为 20,069
股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的 0.0037%。
● 未转股情况:截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“全筑转债”金额为
383,892,000 元,占“全筑转债”发行总量的 99.97%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕371 号)核准,上海全筑控
股集团股份有限公司(原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”,以下简称
“公司”)于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券,每张面值
100 元,发行总额 38,400 万元,存续期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意,公司本次发行的
38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易,债
券简称“全筑转债”,债券代码“113578”。
根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“全筑
转债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。最新转股价格为 5.25 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“全筑转债”的转股期为 2020 年 10 月 26 日至 2026 年 4 月
19 日。截至 2021 年 9 月 30 日累计共有人民币 108,000 元已转换为公司股票,累
计转股数量为 20,069 股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的 0.0037%。
截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“全筑转债”金额为 383,892,000 元,占
“全筑转债”发行总量的 99.97%。
三、股本变动情况
变动前 2021 年第三季度变动数 变动后
股份类别 (2021 年 6 非公开发行股票新增股份 (2021 年 9
本次可转债转股
月 30 日) (2021 年 9 月 6 日) 月 30 日)
有限售条
0 41,916,164 0 41,916,164
件流通股
无限售条
538,129,334 0 7,368 538,136,702
件流通股
总股本 538,129,334 41,916,164 7,368 580,052,866
注:公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 41,916,164 股,上述股份于 2021 年 9
月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。具体
内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2021-
059)。
四、其他
联系部门:证券部
联系电话:021-33372630
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日