公司代码：603030                    公司简称：全筑股份




        上海全筑控股集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会
                    会议资料




                    2021 年 12 月
                  上海全筑控股集团股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14:00
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：关于续聘会计师事务所的议案；
议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
议案三：关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案；
议案四：关于接受控股股东借款暨关联交易的议案
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
6、董事会秘书宣布表决结果。
7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
9、主持人宣布大会闭幕。
                    2021 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第二次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
    一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
    四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
    六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
    本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2021 年 12 月 16
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2021-080）。
    八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2021 年第二次临时股东大会议案一：




                   关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：
    公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格。在为公
司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计
报告客观、真实，符合公司及股东的利益，董事会提议续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东
大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协
商确定审计费用。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。


    以上议案，请各位股东审议。



                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月
2021 年第二次临时股东大会议案二：




          关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

各位股东：
    因前期公司发行的可转债已有转股情况及非公开发行股票增加股份数量，公
司总股本由 538,129,334 股增加至 580,052,866 股，公司注册资本由人民币
538,129,334 元，变更为人民币 580,052,866 元。鉴于此，公司拟变更公司注册资
本并修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商
登记变更相关事宜。


    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。



    以上议案，请各位股东审议。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月
2021 年第二次临时股东大会议案三：




          关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案

各位股东：

    现为进一步促进公司控股孙公司赫斯帝（赫斯帝为公司全资子公司上海全筑
木业有限公司的控股子公司）的经营发展，满足其正常生产经营资金的需求，公
司拟为赫斯帝在银行或其它金融机构的融资业务提供预计总额度不超过人民币
2,000 万元的担保，同时董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士全权代表
公司审批上述具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款
银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请融资提供担保的公告》。



    以上议案，请各位股东审议。


                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月
2021 年第二次临时股东大会议案四：




             关于接受控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东：

    为满足公司日常运营的资金需求，公司拟在未来 12 个月内向控股股东朱斌
先生申请借款，额度合计不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元），借款年利率为 8%。
在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供
任何抵押或担保。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于接受控股股东借款暨关联交易的公告》。



    以上议案，请各位股东审议。


                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月