证券代码：603030          证券简称：全筑股份         公告编号：临 2022-009
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八
次会议于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议
通知于 2022 年 3 月 7 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司
章程》等有关规定。
    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》
    为保障公司在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际
领先、国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的
智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）
拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江
苏高昕”）向江苏银行股份有限公司如东支行（以下简称“江苏银行”）申请的 4200
万元存续固定资产贷款提供连带责任保证；同时为满足江苏高昕业务发展及经营
资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的 1500 万元流动资金贷款提供连带
责任保证。
    董事会认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担
保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其
经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保
风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，
我们一致同意该担保事项。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 3 月 28 日下午 14:00，以现场表决结合网络投票的方式
召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十八次会议
提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 11 日