证券代码：603030           证券简称：全筑股份        公告编号：临 2022-043
债券代码：113578           债券简称：全筑转债


                      上海全筑控股集团股份有限公司

                       关于公司拟设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示

    ●投资标的名称：上海筑晟节能科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监
督管理部门核准登记的名称为准）。
    ●投资金额：新设公司注册资本为 3,000 万元，由公司与公司控股子公司
“上海高昕节能科技有限公司”（以下简称“上海高昕”）共同投资设立，其中
公司认缴出资 2,100 万元，认缴出资比例为 70%，上海高昕认缴出资 900 万元，
认缴出资比例为 30%，均以货币资金出资。
    ●风险提示：
       1.公司主营业务没有发生改变：公司目前主营业务为公装施工业务，经审计
的 2021 年年报营业收入占比 79.94%，其中幕墙业务占营业收入比重为 13.17%。
       2.新设公司不涉及光伏玻璃、光伏组件的生产研发：新公司成立后，拟通过
与外部供应商合作或采购光伏玻璃、光伏组件等进行光伏幕墙单元的制造量产，
并不涉及光伏玻璃、光伏组件的直接生产研发，产成品可直接对外销售或用于公
司承接的光伏幕墙项目的工程材料供应。
       3.新设公司未来经营存在较大不确定性的风险：新设公司成立后在未来实际
经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经
营状况和收益存在不确定性的风险。
       4.生产经营风险：公司 2021 年实现归属于上市公司股东净利润为-12.93 亿
元，主要系公司对相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提减值所
致。
       5.公司流动性风险：因公司持有的部分应收款项回款受到影响，给公司营运
资金造成了较大影响，使得公司面临资金流动性风险。新设公司注册资本金
3,000 万元为认缴制，目前尚未出资。公司后续将根据实际业务开展需要逐步投
入实缴资金，降低投资风险。

    一、对外投资概述
    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电话方式发出，于 2022 年 5 月 25 日以通
讯方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟设立子公司的议案》，
基于公司业务发展需要，公司拟与公司控股子公司上海高昕共同投资设立上海筑
晟节能科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为
准），新设公司注册资本拟定为 3,000 万元，其中公司认缴出资 2,100 万元，认
缴出资比例为 70%，上海高昕认缴出资 900 万元，认缴出资比例为 30%，均以货
币资金出资。
    本次投资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资
产重组事项，无需提交股东大会审议。

    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1.公司名称：上海筑晟节能科技有限公司
    2.注册资本：人民币 3,000 万元
    3.法定代表人：丛中笑
    4.注册地址：上海市徐汇区
    5.经营范围：【一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；
建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有
色金属合金销售；金属制品销售；日用玻璃制品制造；泵及真空设备销售；泵及
真空设备制造；日用玻璃制品销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）】
    6.股权结构
                   股东名称                    出资金额（万元）   持股比例

上海全筑控股集团股份有限公司                              2,100         70%

上海高昕节能科技有限公司                                    900         30%

       注：上海高昕为公司控股子公司，公司持股比例为 68%

       三、本次对外投资的目的和对公司的影响

   由于集团考虑到已具备幕墙产业链中下游产品供应端的生产、整合的能力，
此次拟对外投资旨在设立一家拥有专业技术咨询及服务能力的，主营业务将致力
于幕墙单元板块制造与销售的公司，以满足集团内外部客户需求。
    本次投资事项，有助于延展公司产业链，巩固加强多年在幕墙版块已沉淀的
研究技术成果，及行业标准编制经验，将技术储备直接提升到应用层面，实现幕
墙单元的制造量产。本次投资事项，有助于提升公司深化科技、节能环保的品牌
形象，有利于公司降低整体成本、扩大经营规模，进一步提升公司在节能建筑领
域的业务范围和产业链协同。

       四、本次对外投资的风险分析
    1.公司主营业务没有发生改变：公司目前主营业务为公装施工业务，经审计
的 2021 年年报营业收入占比 79.94%，其中幕墙业务占营业收入比重为 13.17%。
    2.新设公司不涉及光伏玻璃、光伏组件的生产研发：新公司成立后，拟通过
与外部供应商合作或采购光伏玻璃、光伏组件等进行光伏幕墙单元的制造量产，
并不涉及光伏玻璃、光伏组件的直接生产研发，产成品可直接对外销售或用于公
司承接的光伏幕墙项目的工程材料供应。
    3.新设公司未来经营存在较大不确定性的风险：新设公司成立后在未来实际
经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经
营状况和收益存在不确定性的风险。
    4.生产经营风险：公司 2021 年实现归属于上市公司股东净利润为-12.93 亿
元，主要系公司对相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步计提减值所
致。
    5.公司流动性风险：因公司持有的部分应收款项回款受到影响，给公司营运
资金造成了较大影响，使得公司面临资金流动性风险。新设公司注册资本金
3,000 万元为认缴制，目前尚未出资。公司后续将根据实际业务开展需要逐步投
入实缴资金，降低投资风险。

    公司将根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。


                                   上海全筑控股集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 27 日