证券代码：603030         证券简称：全筑股份          公告编号：临 2022-054
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 7 月 7 日以
电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》

    董事会认为，公司为控股子公司贷款延期提供担保是公司正常生产经营的需
要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符
合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司
贷款延期提供担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》

    董事会认为，公司为控股子公司贷款再次延期提供担保是公司正常生产经营
的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担
保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司
贷款再次延期提供担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    杨汉超先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、管理能力及工
作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定
的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有上海证券交易所董事会秘书任职资
格。同意聘任杨汉超先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘
书的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                  2022 年 7 月 12 日