证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2022-062
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
        关于公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 7 月 22 日
以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股
份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》

    上海高昕系公司直接持有 68%股权的控股子公司，公司控股股东、实际控制
人朱斌先生直接持有上海高昕 14%股权，狄峡先生直接有上海高昕 11%股权。现
朱斌先生拟将其直接持有的 14%股权转让给狄峡先生，转让价格为 707.00 万元。
公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次公司放
弃优先受让权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

    截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司与朱斌先生未发生关联交易。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于放弃优先受让
权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于出售控股子公司股权用于股权激励的议案》

    上海高昕系公司直接持有 68%股权的控股子公司。为了实现对标的公司的长
效激励，吸引和留住优秀人才，充分调动标的公司员工的积极性，有效地将股东
利益和核心团队利益结合起来，使双方共同关注标的公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟将其直接持有的 8%
股权转让给上海昕瓴企业发展中心（有限合伙），交易金额为 387.53 万元。本
次交易完成后，上海高昕仍为公司的控股子公司，合并报表范围未发生改变。上
海昕瓴企业发展中心（有限合伙）为上海高昕的员工持股平台，不属于《上海证
券交易所股票上市规则》中规定的关联方情形，本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于出售控股子公
司股权用于股权激励的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。



             上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                               2022 年 7 月 29 日