证券代码：603030          证券简称：全筑股份          公告编号：2022-066


               上海全筑控股集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：


   股东大会召开日期：2022年8月15日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、    召开会议的基本情况

   (一)     股东大会类型和届次

   2022 年第三次临时股东大会

   (二)     股东大会召集人：董事会

   (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   (四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 8 月 15 日      14 点 30 分

   召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

   (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 15 日
                        至 2022 年 8 月 15 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权

     无

     二、   会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股
序                                                                 东类型
                               议案名称
号                                                                 A 股股
                                                                     东
非累积投票议案
1   《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》                       √
2   《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》                   √


     1、    各议案已披露的时间和披露媒体

     议案 1、议案 2 已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三
十次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2022 年 7 月 12 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》的公告。

     2、    特别决议议案：无

     3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

     4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码        股票简称           股权登记日
       Ａ股            603030         全筑股份           2022/8/10


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员

    五、   会议登记方法
    （一）登记手续

    1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身
份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表
人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记
手续。

    2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、
代理人身份证原件办理登记手续。

    3、股东及股东代理人亦可发送电子邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮
箱：ir@trendzone.com.cn）。在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地
址、邮编、联系电话，并附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件，出席会议时
需携带原件。

    （二）登记时间

    现场登记的股东及股东代理人请于 2022 年 8 月 15 日 13:30-14:30 期间至登
记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于 2022 年 8
月 15 日 14 ： 30 前 发 送 邮 件 至 公 司 指 定 邮 箱 进 行 登 记 （ 登 记 邮 箱 ：
ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。

    （三）登记地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室

    六、    其他事项

    1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2、通讯地址：上海市南宁路 1000 号 15 层

    联系人：杨汉超

    联系电话：021-33370630

    邮箱：ir@trendzone.com.cn

    邮编：200235
    3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟持相
关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天 14:30 以后将不再办理
出席会议的股东登记。



    特此公告。




                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 7 月 29 日
附件 1：授权委托书



                                  授权委托书


上海全筑控股集团股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：



序                                                             同   反   弃
                         非累积投票议案名称
号                                                             意   对   权

1    《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》

2    《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                           委托日期：    年   月    日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。