公司代码：603030                  公司简称：全筑股份




        上海全筑控股集团股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会
                   会议资料




                   2022 年 8 月
             上海全筑控股集团股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日 14:30

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

主持人：董事长朱斌先生

会议议程：

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》

议案二：《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5、推举计票人和监票人，统计表决结果。

6、董事会秘书宣布表决结果。

7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。

8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。

9、主持人宣布大会闭幕。
              2022 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第三次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

    一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。

    四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充

分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。

    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。

    六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

    本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股

东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票 ，也可 以登陆 互联 网投票 平台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。

    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。

    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2022 年 7 月 29 日

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份
有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2022 年第三次临时股东大会议案一：


             关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案

       各位股东：

       公司控股子公司上海高昕于2021年6月4日向南京银行股份有限公司 上海分

行（以下简称“南京银行”）申请了700.00万元流动资金借款，期限自2021年6
月4日至2022年6月3日止，截至公告披露日，上述流动资金借款余额为500.00万
元。鉴于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期
至2022年7月15日，延期金额为500.00万元。原借款合同对应的担保合同继续有

效。

       公司控股子公司全筑装饰于2021年6月18日向南京银行申请了7,000.00万元
最高债权额度，并由本公司提供最高额担保。该额度项下分别申请了流动资金贷

款及反向保理业务品种。反向保理是指国内贸易中，在核心企业资信水平较高，
且愿意向保理银行推荐供应商、提供应收账款信息并承诺付款锁定的情况下，保
理银行直接为供应商提供的集保理融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账
担保于一体的综合性金融服务。具体业务模式为：全筑装饰作为核心企业与南京
银行签订最高额合同项下的《国内反向保理业务合作协议》，南京银行为全筑装

饰核定反向保理融资额度总额，南京银行在此额度内为全筑装饰的指定供应商提
供保理融资，南京银行基于前述协议为全筑装饰的指定供应商办理保理业务而获
得的对全筑装饰的债权，纳入前述最高债权额度范围。

       最高债权额度项下，反向保理融资金额为4,000.00万元，其中3,000.00万元

反向保理融资期限自2021年6月28日至2022年6月24日止，1,000.00万元反向保理
融资期限自2021年6月22日至2022年6月20日止，截至公告披露日，上述两笔反向
保理融资余额共计4,000.00万元。鉴于该两笔反向保理融资均已经到期，经申请，
南京银行拟同意将两笔融资延期至2022年7月15日，延期金额共计4,000.00万元。

原先签署的担保合同继续有效。

       流动资金贷款金额为3,000.00万元，贷款期限自2021年6月22日至2022年6月
17日止，截至公告披露日，上述流动资金贷款余额为3,000.00万元。鉴于该笔贷
款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至2022年7月15
日，延期金额为3,000.00万元。原借款合同对应的担保合同继续有效。

    具体内容详见公司 2022 年 7 月 12 日于指定信息披露媒体及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股
子公司贷款延期提供担保的公告》。

    以上议案，请各位股东审议。



                                          上海全筑控股集团股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 15 日
2022 年第三次临时股东大会议案二：


         关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案

    各位股东：

    公司控股子公司全筑装饰于2021年6月18日向南京银行申请了7,000.00万元

最高债权额度，并由本公司提供最高额担保。该额度项下分别申请了流动资金贷
款及反向保理业务品种。反向保理是指国内贸易中，在核心企业资信水平较高，
且愿意向保理银行推荐供应商、提供应收账款信息并承诺付款锁定的情况下，保
理银行直接为供应商提供的集保理融资、销售分户账管理、应收账款催收、坏账

担保于一体的综合性金融服务。具体业务模式为：全筑装饰作为核心企业与南京
银行签订最高额合同项下的《国内反向保理业务合作协议》，南京银行为全筑装
饰核定反向保理融资额度总额，南京银行在此额度内为全筑装饰的指定供应商提
供保理融资，南京银行基于前述协议为全筑装饰的指定供应商办理保理业务而获
得的对全筑装饰的债权，纳入前述最高债权额度范围。

    最高债权额度项下，反向保理融资金额为4,000.00万元，其中3,000.00万元
反向保理融资期限自2021年6月28日至2022年6月24日止，1,000.00万元反向保理
融资期限自2021年6月22日至2022年6月20日止，截至公告披露日，上述两笔反向

保理融资余额共计4,000.00万元。鉴于该两笔反向保理融资均已经到期，经申请，
南京银行拟同意将两笔融资延期至2022年7月15日，延期金额共计4,000.00万元。
本次延期到期后，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至2023年1月15日，
延期金额共计3,980.00万元。原先签署的担保合同继续有效。

    流动资金贷款金额为 3,000.00 万元，贷款期限自 2021 年 6 月 22 日至 2022

年 6 月 17 日止，截至公告披露日，上述流动资金贷款余额为 3,000.00 万元。鉴
于该笔贷款已经到期，经申请，南京银行拟同意将该笔流动资金贷款延期至 2022
年 7 月 15 日，延期金额为 3,000.00 万元。本次延期到期后，南京银行拟同意将

该笔流动资金贷款延期至 2023 年 1 月 15 日，延期金额共计 2,678.00 万元。原
借款合同对应的担保合同继续有效。

    具体内容详见公司 2022 年 7 月 12 日于指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股
子公司贷款再次延期提供担保的公告》。

    以上议案，请各位股东审议。




                                         上海全筑控股集团股份有限公司

                                                      2022 年 8 月 15 日