全筑股份：第四届监事会第三十二次会议决议公告2022-08-09
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-070
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司第四届监事会第三十二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
二次会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 8 月 3 日以
电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团
股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
公司监事会认为：公司本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止并
将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是公司基于当前所面临的不利局
面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占
募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必
要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将其
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2016 年度非
公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补
流的议案》
公司监事会认为：公司本次关于 2016 年度公开发行募投项目结项及终止并
将结余募集资金直接永久补充流动资金的事项是公司基于当前所面临的不利局
面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占
募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必
要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将其
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2016 年度非
公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
公司监事会认为：公司本次关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并
将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于项目均已完工并已履行完毕支付
义务，并考虑当前所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，
符合商业逻辑，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公
司发展的需要。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因
此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2020 年度公
开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永
久补流的议案》
公司监事会认为：公司本次关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项并
将结余募集资金直接永久补充流动资金是基于项目均已完工并已履行完毕支付
义务，并考虑当前所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境做出的判断和决策，
符合商业逻辑，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公
司发展的需要。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益的情况。因
此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于 2020 年度公
开发行可转债募投项目结项并将结余募集资金直接永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 9 日
