证券代码：603030         证券简称：全筑股份          公告编号：临 2022-075
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
          关于公司第四届监事会第三十三会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
三次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 8 月 8 日以
电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团
股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

    公司于2020年6月15日、2020年6月22日向上海银行分别申请了8,000万元、
8,700万元流动资金借款，借款期限分别为自2020年6月15日至2022年6月15日止、
自2020年6月22日至2022年6月22日止。

    2022年6月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于
公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还期
限分别展期至2022年8月15日及2022年8月22日，展期金额分别为5,453万元、
7,547万元（合计13,000万元），具体情况详见2022年6月14日公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司
借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

    现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借
款的归还期限分别展期至 2022 年 11 月 15 日及 2022 年 11 月 22 日，展期金额
分别为 4,696 万元、7,389 万元（合计 12,085 万元）。原借款合同对应的担保
合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担保、全
品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。

    董事会认为，公司本次借款展期及子公司为公司提供担保是为了满公司日常
生产经营的需要，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其
决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期
及子公司为公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转
债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易
日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    公司股价近期持续低于转股价格的 90%，截至 2022 年 8 月 11 日，已触发
“全筑转债”转股价格向下修正条款。

    为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、
股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权
利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起
未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出
向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价
格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正
权利。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于暂不向下修正
“全筑转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 12 日