证券代码：603030          证券简称：全筑股份         公告编号：临 2022-077
债券代码：113578         债券简称：全筑转债




                   上海全筑控股集团股份有限公司

        关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、“全筑转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上海全筑
控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简
称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 38,400 万元，存续期限为自发行之日起 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的
38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易，
债券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

    根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全
筑转债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。初始转股价格 5.47 元/股。
因实施 2019 年度、2020 年度利润分配方案和 2021 年度非公开发行股份，公司
对转股价格进行了三次调整，最新转股价格为 5.25 元/股。

    二、触发“全筑转债”转股价格向下修正条款的说明

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转
债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易
日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    公司股价近期持续低于转股价格的 90%，截至 2022 年 8 月 11 日，已触发
“全筑转债”转股价格向下修正条款。

    三、本次不向下修正“全筑转债”转股价格的具体内容

    为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目前实际情况、外部环境、
股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权
利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起
未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出
向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，即下一触发转股价
格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正
权利。

    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 12 日