证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2022-079
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,681,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.42
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱斌先生主持。会议的召集、召开
与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶瑜先生因公未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,681,238 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,681,238 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,681,238 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久
补流的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,681,238 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于 2016 年
度非公开发行
1 6,803,237 99.9955 300 0.0045 0 0.0000
募投项目结项
及终止的议案》
2 《关于 2016 年 6,803,237 99.9955 300 0.0045 0 0.0000
度非公开发行
募投项目结余
募集资金直接
永久补流的议
案》
《关于 2020 年
度公开发行可
3 6,803,237 99.9955 300 0.0045 0 0.0000
转债募投项目
结项的议案》
《关于 2020 年
度公开发行可
转债募投项目
4 6,803,237 99.9955 300 0.0045 0 0.0000
结余募集资金
直接永久补流
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
上海全筑控股集团股份有限公司
2022 年 8 月 25 日