证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2022-081
债券代码：113578         债券简称：全筑转债


                   上海全筑控股集团股份有限公司
          关于公司第四届监事会第三十四会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
四次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 8 月 26 日
以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股
集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

    我们认为公司《2022 年半年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财
务状况等事项，保证公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度报
告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的相关内容。专项报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实客观地反映了公司 2022 年上半年募集
资金的存放与使用情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于第一期员工持股计划展期的议案》

    同意将公司第一期员工持股计划继续延长存续期 2 年。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于第一期员工持
股计划展期的公告》。

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事贾全莉回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 558,363,121.94 元，减少
2022 年上半年度公司归母净利润 558,820,566.23 元。

    我们认为本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没
有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。




                               上海全筑控股集团股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 31 日