证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2022-103
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
               第四届董事会第五十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 10 月 24 日
以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股
份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《2022 年第三季度报告》

    同意《2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任施睿先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于关于财务总监
变更的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 31 日