证券代码：603030           证券简称：全筑股份           公告编号：临 2022-110
债券代码：113578           债券简称：全筑转债


                   上海全筑控股集团股份有限公司
               第四届监事会第三十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
八次会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 11 月 4 日
以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股
集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

    公司于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 6 月 22 日向上海银行分别申请了 8,000
万元、8,700 万元流动资金借款，借款期限分别为自 2020 年 6 月 15 日至 2022 年
6 月 15 日止、自 2020 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日止。

    2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关
于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意将上述两笔借款的归还
期限分别展期至 2022 年 8 月 15 日及 2022 年 8 月 22 日，展期金额分别为 5,453
万元、7,547 万元（合计 13,000 万元），具体情况详见 2022 年 6 月 14 日公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公
司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。

    2022 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会
第三十三次会议，审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》，
同意将上述两笔借款的归还期限分别展期至 2022 年 11 月 15 日及 2022 年 11 月
22 日，展期金额分别为 4,696 万元、7,389 万元（合计 12,085 万元），具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保
的公告》。

    现鉴于上述两笔借款即将再次到期，经公司向上海银行申请，将上述两笔借
款的归还期限分别展期至 2023 年 4 月 15 日及 2023 年 4 月 22 日，展期金额分
别为 4,340 万元、7,089 万元（合计 11,429 万元）。原借款及借款展期合同所对应
的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保和应收账款质押担
保、全品饰配提供的连带责任保证担保、公司以自有资产进行的抵质押。原借款
及借款展期合同所对应的部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）即将到期，
现拟将部分担保合同债权发生期间（债权确定期间）进行展期。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期
及子公司为公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于为控股子公司借款展期提供担保的议案》

    2021 年 11 月 18 日，全筑装饰与平安银行签订《综合授信额度合同》，平安
银行同意授予全筑装饰人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限自合同生
效之日起 12 个月内。同日，公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》，为上
述 10,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为 8,840 万元，债
权确定期间为 2020 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 17 日。2021 年 11 月 19 日，
全筑装饰与平安银行签订两份《贷款合同》，借款金额分别为 1,714 万元、2,286
万元（合计 4,000 万元），借款期限均为合同签署之日起 12 个月内。

    现鉴于上述两笔借款及对应的担保合同即将到期，经公司向平安银行申请，
将上述借款的归还期限展期至 2023 年 11 月 15 日，展期金额分别为 745.64 万
元、1,500 万元（合计 2,245.64 万元，最终金额以银行审批为准），同时将担保
合同中的债权发生期间展期至 2023 年 11 月 15 日。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司
借款展期提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 10 日