证券代码：603030           证券简称：全筑股份          公告编号：临 2022-122
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
              第四届董事会第五十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
三次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 12 月 1 日
以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股
份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》

    公司于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 14 日向华夏银行分别申请了 2,000
万元、13,000 万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至 2022 年 12 月 10
日、2022 年 12 月 14 日到期。

    现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均
展期至 2023 年 12 月 8 日，展期金额分别为 1,480 万元、13,000 万元（合计 14,480
万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商
票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期
及子公司为公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于为控股子公司借款延期提供担保的议案》

    2021 年 1 月 15 日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行
同意授予全筑装饰人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限自 2021 年 1 月
15 日至 2022 年 1 月 12 日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》
《最高额保证合同》，以自有房产为上述 5,000 万元的综合授信提供抵押及保证
担保，担保金额为 5,000 万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021
年 11 月 29 日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述
5,000 万元的综合授信提供增信。2021 年 12 月，全筑装饰分别与兴业银行签订
三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为 2,000 万元、2,000 万元、1,000 万元
（合计 5,000 万元），借款期限均为合同签署之日起 12 个月。

    现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴
业银行申请将上述借款均延期至 2022 年 12 月 31 日，延期金额分别为 1,750 万
元、2,000 万元、1,000 万元（合计 4,750 万元）。原有的担保合同继续有效，包括
公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司
借款延期提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                      上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                            2022 年 12 月 6 日