证券代码：603030          证券简称：全筑股份       公告编号：临 2023-027
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
   关于“全筑转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    转股价格：5.25元/股

    转股期限：2020年10月26日至2026年4月19日

    本次触发转股价格修正条件的期间从2023年2月13日起算。截至2023年2月17
    日，公司股票已连续5个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计将
    触发转股价格向下修正条款。




    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》
的有关规定，现将公司可能触发“全筑转债”转股价格向下修正条件的相关情况公
告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，上
海全筑控股集团股份有限公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 38,400 万元，票面利率第一年为 0.4%、第二年为
0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%，存续
期限为自发行之日起 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的
38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债
券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。

    根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“全筑转
债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格 5.47 元/股，历次
转股价格调整情况如下：

    1、因公司实施 2019 年度利润分配，自 2020 年 7 月 16 日起，转股价格由
5.47 元 / 股 调整 为 5.43 元 / 股 ，具 体 内容 详 见 公 司在 上 海 证券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《关于根据 2019 年利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格的提示性公告》。

    2、因公司实施 2020 年度利润分配，自 2021 年 6 月 25 日起，转股价格由
5.43 元/股调整为 5.40 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“全筑转债”转股价格调整的提示性公
告》。

    3、因公司 2021 年度非公开发行股份，自 2021 年 9 月 15 日起，转股价格由
5.40 元/股调整为 5.25 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“全筑转债”转股价格调整的提示性公
告》。

    截止本公告披露日，“全筑转债”转股价格为人民币 5.25 元/股。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

    （一）转股价格修正条款

    1、修正条件及修正幅度

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转
债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后
的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20
个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款预计触发情况

    2022 年 8 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监
事会第三十三次会议，审议通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》，
公司股价近期持续低于转股价格的 90%，截至 2022 年 8 月 11 日已触发“全筑转
债”转股价格向下修正条款。为维护公司及全体投资者的利益，综合考虑公司目
前实际情况、外部环境、股价等多重因素，公司董事会决定暂不行使“全筑转债”
转股价格的向下修正权利，即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董
事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条
款，公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，
即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算，如再次触发“全筑转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价
格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》。

    鉴于前次授权期限已至，本次触发转股价格修正条件的期间从2023年2月13
日起算。截止2023年2月17日，公司股票已连续5个交易日收盘价低于“全筑转债”
当期转股价格（即5.25元/股）的90%，预计将触发“全筑转债”价格的向下修正条
款。若未来触发转股价格向下修正条款，即公司股票在任意连续20个交易日中至
少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，届时公司董事会将召开会
议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

    三、风险提示

    公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“全筑转债”
的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。




                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 18 日