上海全筑控股集团股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第五十七次会议

                          相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规及规章
制度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议了公司第四届董事会第五十
七次会议相关事项后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意见如下：

       1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见

    （1）经审查，我们认为本次提名的董事候选人具备担任公司董事的任职资
格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。（2）本次
董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，程序合法有效。（3）基于独立判断，同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民
先生、孙海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会
审议。

       2、关于选举公司第五届董事会独立董事的独立意见

    （1）经审查，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事
的任职资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，
也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
（2）本次独立董事候选人的提名程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，程序合法有效。（3）基于独立判断，同意提名鲁骎先生、王
珂先生、江涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审
议。

                                            独立董事：周波、徐甘、钟根元

                                                         2023 年 3 月 7 日