证券代码：603030        证券简称：全筑股份        公告编号：临 2023-035
债券代码：113578        债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
                 关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    鉴于上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第
四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，现进
行董事会、监事会换届选举工作。

    一、董事会换届选举情况

    2023 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案》，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、
陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提
名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。

    二、监事会换届选举情况

    2023 年 3 月 7 日，公司召开第四届监事会第四十四次会议，审议通过《关
于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王健曙
先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通
过之日起计算。

    特此公告。

                                    上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 8 日
非独立董事候选人简历：

    朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968 年出生，毕业于同济
大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998 年至 2011 年 3 月，
任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 4 月
任公司董事长、总经理；2015 年 4 月至今任公司董事长。

    陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于同济大学桥
梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998 年至 2011 年 4 月，任上海全筑建筑
装饰工程有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工
程有限公司董事；2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事、总经理；2015 年 4 月
至今任公司董事、总经理。

    孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历。
2015 年 1 月至今，任公司营销总经理；2018 年 2 月至今，兼任公司智慧公寓事
业部联席总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。

    王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于上海交通
大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004 年 4 月至 2011
年 2 月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011 年 3 月至 2014
年 1 月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014 年 2
月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020 年 3 月
至今，任公司董事。

独立董事候选人简历：

    鲁骎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，同济大学环境工程
专业，研究生学历，博士学位。2008 年 5 月至 2013 年 6 月，任沃威沃水技术（中
国）有限公司造纸行业业务总监；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海同济普
兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 6 月任上海同济环
境工程科技有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2021 年 1 月任上海柏中观澈智能
科技有限公司副总经理；2021 年 2 月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

    王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建筑设计
及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教师，兼
任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学
者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

    江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业于武
汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12
月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年月至 2007 年 12 月，
任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事
长；2007 年 12 月至 2019 年 12 月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务
所合伙人；2019 年 12 月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业
股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历：

    王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1998
年 11 月至 2012 年 11 月任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012 年
12 月至 2021 年 7 月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；2021 年
8 月至 2023 年 1 月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人；2023
年 2 月至今任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

    陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。2008 年
5 月至 2009 年 5 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009 年
5 月至 2011 年 5 月任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；2011
年 5 月至 2019 年 7 月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总
监；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监；
2022 年 7 月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。