证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2023-045
上海全筑控股集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,798,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 34.9758
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱斌先生主持。会议的召集、召开
与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈文先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陶瑜先生因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
1.01 朱斌 198,777,041 99.9894 是
1.02 陈文 198,777,041 99.9894 是
1.03 王亚民 198,777,041 99.9894 是
1.04 孙海军 198,777,041 99.9894 是
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 鲁骎 198,777,041 99.9894 是
2.02 王珂 198,777,041 99.9894 是
2.03 江涛 198,777,041 99.9894 是
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 王健曙 198,777,041 99.9894 是
3.02 陶瑜 198,779,041 99.9904 是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于选举公司第五届董
- - - - - -
事会非独立董事的议案
1.01 朱斌 15,935,040 99.8683 - - - -
1.02 陈文 15,935,040 99.8683 - - - -
1.03 王亚民 15,935,040 99.8683 - - - -
1.04 孙海军 15,935,040 99.8683 - - - -
2.00 关于选举公司第五届董
- - - - - -
事会独立董事的议案
2.01 鲁骎 15,935,040 99.8683 - - - -
2.02 王珂 15,935,040 99.8683 - - - -
2.03 江涛 15,935,040 99.8683 - - - -
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：成威、徐丹丹
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日