证券代码：603030          证券简称：全筑股份        公告编号：临 2023-049
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 24 日
分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生
第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、
第五届监事会主席，并聘任了总经理、副总经理、财务总监，同时指定公司董事
孙海军先生代行董事会秘书职责。现将具体情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    1、董事长：朱斌先生

    2、董事会成员：

    非独立董事：朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生

    独立董事：江涛先生、鲁骎先生、王珂先生

    3、选举董事会专门委员会委员如下：

    提名委员会：鲁骎先生（召集人）、朱斌先生、江涛先生

    审计委员会：江涛先生（召集人）、陈文先生、王珂先生

    薪酬与考核委员会：王珂先生（召集人）、朱斌先生、鲁骎先生

    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人江涛先生为会计专业人士。公司第
五届董事会任期为公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。

    二、第五届监事会组成情况

   1、监事会主席：王健曙先生

   2、职工代表监事：贾全莉女士

   3、监事会成员：贾全莉女士、王健曙先生、陶瑜先生

   公司第五届监事会任期为公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

    三、公司聘任高级管理人员情况

   1、总经理：陈文先生

   2、副总经理：全巍先生

   3、财务总监：施睿先生

   4、代行董事会秘书职责：孙海军先生

   上述人员中除代行董事会秘书职责代行期限不超过三个月外，其余人员任职
期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

   特此公告。



                                   上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 25 日
第五届董事会董事简历：

    朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968 年出生，毕业于同济
大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998 年至 2011 年 3 月，
任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 4 月
任公司董事长、总经理；2015 年 4 月至今任公司董事长。

    陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于同济大学桥
梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998 年至 2011 年 4 月，任上海全筑建筑
装饰工程有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月任上海全筑建筑装饰工
程有限公司董事；2011 年 4 月至 2015 年 4 月任公司董事、总经理；2015 年 4 月
至今任公司董事、总经理。

    孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历。
2015 年 1 月至今，任公司营销总经理；2018 年 2 月至今，兼任公司智慧公寓事
业部联席总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。

    王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于上海交通
大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004 年 4 月至 2011
年 2 月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011 年 3 月至 2014
年 1 月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014 年 2
月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020 年 3 月
至今，任公司董事。

    鲁骎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，同济大学环境工程
专业，研究生学历，博士学位。2008 年 5 月至 2013 年 6 月，任沃威沃水技术（中
国）有限公司造纸行业业务总监；2013 年 10 月至 2016 年 6 月，任上海同济普
兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至 2019 年 6 月任上海同济环
境工程科技有限公司副总经理；2019 年 7 月至 2021 年 1 月任上海柏中观澈智能
科技有限公司副总经理；2021 年 2 月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

    王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，同济大学建筑设计
及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009 年 7 月至今，任同济大学教师，兼
任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学
者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

    江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业于武
汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12
月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年月至 2007 年 12 月，
任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事
长；2007 年 12 月至 2019 年 12 月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务
所合伙人；2019 年 12 月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业
股份有限公司独立董事。

第五届监事会监事简历：

    王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1998
年 11 月至 2012 年 11 月，任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012
年 12 月至 2021 年 7 月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；
2021 年 8 月至 2023 年 1 月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责
人；2023 年 2 月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

    陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。2008 年
5 月至 2009 年 5 月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009
年 5 月至 2011 年 5 月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；
2011 年 5 月至 2019 年 7 月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业
务总监；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总
监；2022 年 7 月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。

    贾全莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，专科学历。1989
年 8 月至 2001 年 9 月，任上海钢管厂劳资员；2001 年 10 月至 2016 年 7 月，任
上海全筑建筑装饰工程有限公司管理总部总务主管；2016 年 8 月至今，任上海
全筑控股集团股份有限公司总务经理。

高级管理人员简历：

    陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于同济大学桥
梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998 年至 2011 年 4 月，任上海全筑建筑
装饰工程有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，任上海全筑建筑装饰
工程有限公司董事；2011 年 4 月至 2015 年 4 月，任公司董事、总经理；2015 年
4 月至今任公司董事、总经理。

    全巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2008 年
4 月至 2009 年 12 月，任全筑建设全国全装事业部副总经理；2010 年 1 月至 2020
年 3 月，任上海全筑控股集团股份有限公司营销中心总经理；2021 年 4 月至今，
任上海全筑控股集团股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。

    施睿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历，中级会计
师，中级经济师。2014 年 8 月至 2020 年 8 月，任上海汇宜数字科技有限公司财
务部总经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任上海深至信息科技有限公司财务
总监；2022 年 1 月至 2022 年 6 月，任创络（上海）数据科技有限公司财务总监；
2022 年 6 月至 2022 年 8 月，任上海来伊份股份有限公司 CFO 业务助理；2022
年 10 月至今，任公司财务总监。

    孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历。
2015 年 1 月至今，任公司营销总经理；2018 年 2 月至今，兼任公司智慧公寓事
业部联席总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。