证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2023-069
债券代码：113578         债券简称：全筑转债


                   上海全筑控股集团股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电话
方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股
份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

    我们认为公司《2022 年年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务
状况等事项。我们保证公司《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并
报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87 元，截止
2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53 元。综合考
虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行现
金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

    监事会认为，2022 年度利润分配预案综合考虑了综合考虑公司目前行业现
状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润
分配的相关规定。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股
东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至 2022 年 12 月 31 日
的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存
在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本期计提资产减值准备和信用减值准
备共计 814,361,145.81 元，减少 2022 年年度公司归母净利润 806,426,066.95
元。

    监事会认为本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，
没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

       7、审议通过《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》

    为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的
相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 5.5 亿元（含）
的担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债
率未超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 0 亿元；为资产负债率
超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 5.5 亿元。在上述担保计划
范围内，资产负债率未超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使
用；资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担
保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会
召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

    授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇
票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款
额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度授信及担保额度预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》

    监事薪酬方案：监事长津贴为2万元/年/人、其他监事津贴为1万元/年/人。
薪酬按照其所担任的岗位领取及在实际工作中履职能力和工作绩效领取。监事所
领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王健曙、陶瑜、贾全
莉回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《2023 年第一季度报告》

    我们认为公司《2023 年第一季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性承担法律责任。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    11、审议通过关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

     根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年
度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为
-1,439,456,727.83 元，公司股本为 580,070,382 元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    12、审议通过《2022 年度商誉减值测试报告》

    根据上海加策资产评估有限公司出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务
所有限公司计提商誉减值准备 8,114.98 万元。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度商誉减值测试报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                      上海全筑控股集团股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 29 日