关于上海全筑控股集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
亚会核字（2023）第 01110017 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年四月二十八日
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鉴证报告 1-2
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-16
关于上海全筑控股集团股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
亚会核字（2023）第 01110017 号
上海全筑控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑控
股集团”）截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是全筑控股集团董事会的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会
计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程
中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，上海全筑控股集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事
会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发
布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
上海全筑控股集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行
人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币
499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计 11,160,000.00 元后，于 2016 年 9
月 8 日存入本公司募集资金专用账户 488,839,996.80 元；另扣减其他上市费用人民币
480,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单元：元
项目 金额
募集资金净额 488,359,996.80
减：累计使用募集资金 358,100,774.87
其中：以前年度已使用金额 356,208,509.43
本年度使用金额 1,892,265.44
减：永久补充流动资金 133,480,000.00
减：法院强制扣款 4,507,370.26
加：累计募集资金利息 718,774.82
加：累计理财产品投资收益 9,874,985.70
加：累计理财产品投资收益-补流使用 -1,713,106.70
加：理财产品投资收益继续投入募投项目 -322,434.97
募集资金账户余额 830,070.52
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日，本项目有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、活期存款
单位：元
募集资金专用账户 账号 2022 年 12 月 31 日余额
南京银行上海分行 03010120060000907 652,521.30
民生银行上海分行 698277686 26,599.01
上海银行漕宝路支行 3002985283 2,185.01
平安银行南京西路支行 11017435222002 147,697.29
中信银行青浦支行 8110201012700446903 1,067.91
合计 830,070.52
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行
3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发行向原 A 股股东优先配售，原股东
优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行，发行认购金额不足 384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公
司包销。本次募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计
人民币 9,200,000.00 元后，于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户 374,800,000.00
元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 9,200,000.00 元（含
税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。
上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）
第 3906 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 374,350,000.00
减：累计使用募集资金 110,148,266.42
其中：以前年度已使用金额 110,148,266.42
本年度使用金额 0.00
减：永久补充流动资金 260,050,000.00
减：法院强制扣款 1,731,321.72
加：累计募集资金利息 230,054.24
募集资金账户余额 2,650,466.10
截至 2022 年 12 月 31 日，本项目有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、活期存款账户
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
单位：元
2022 年 12 月 31
账户名称 募集资金专用账户 账号
日余额
华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199764 11,822.48
本公司
中信银行上海青浦支行 8110201012701195380 1,655,601.13
南京银行上海分行 301280000003864 0.00
上海全筑装饰有限公司 华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199594 982,768.23
中信银行上海青浦支行 8110201012401189898 274.26
合计 2,650,466.10
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超过 161,434,989 股新股，海
通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份
41,916,164 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.34 元/股，认购股款合计人民
币 139,999,987.76 元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合
计人民币 137,641,497.20 元，其中：41,916,164.00 元计作公司股本，915,094.34 元（不含税）
计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86 元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币
136,726,402.86 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具众会验字（2021）第 07495 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 136,726,402.86
减：累计使用募集资金 136,726,402.86
其中：以前年度已使用金额 136,726,402.86
本年度使用金额 0.00
尚未使用的募集资金余额 0.00
加：累计募集资金利息 18,419.58
募集资金账户余额 18,419.58
截至 2022 年 12 月 31 日，本项目有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、活期存款账户
单位：元
募集资金专用账户 账号 2022 年 12 月 31 日余额
华夏银行股份有限公司上海大柏树支行 10556000000338138 18,419.58
合计 18,419.58
二、募集资金管理情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证
券股份有限公司于 2016 年 9 月分别与南京银行股份有限公司上海分行、民生银行股份有限
公司上海分行、上海银行股份有限公司漕宝路支行、平安银行股份有限公司南京西路支行、
中信银行股份有限公司青浦支行、中国银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 6 月 6 日注销在中国银行闵行支行设立的募集资金专项账户，该专项账
户注销后，公司与国信证券、中国银行闵行支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构海通证
券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司
上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司和本公司之子公司上海全筑装饰
有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区
分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专
户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存
储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，
公司及保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
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详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年7月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司
使用不超过5,700万元（含5,700万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于2020年8月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审
议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目
正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金
专用账户。
公司于2020年12月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项
目正常运行的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相
应募集资金专用账户。
公司于2021年8月3日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议，
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项
目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资
金专用账户。
公司于2021年12月8日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归
还至相应募集资金专用账户。
公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过740万元（含740万元）的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至
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相应募集资金专用账户。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2016年9月26日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在确保不影响公
司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对不最高超过人民币2.5亿元的部
分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行
投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该
额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超
过一年。
公司于2017年10月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲
置募集资金投资银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在
上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金
投资计划及实际使用情况逐步递减。单项保本型理财产品期限最长不超过一年。
4、募集资金使用的其他情况
公司于2019年4月1日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司募投项目
延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“设计一体化及工业化装修项
目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12
月31日。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2016年
非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一
期）”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。
公司于2022年被法院强制扣款4,507,370.26元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表2）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,298,182.03元置换前期
已预先投入的自筹资金。
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
公司已于2020年5月8召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让
支付）募集资金投资项目中涉及的款项。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第四次会议审议，通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公
司使用不超过2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司
董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过6,000万元（含6,000万元）的部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归
还至相应募集资金专用账户。
公司于2021年5月6日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应
募集资金专用账户。
公司于2021年5月25日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应
募集资金专用账户。
公司于2021年8月3日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应
募集资金专用账户。
公司于2021年10月12日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保
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上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称
“全筑装饰”）使用不超过6,000万元（含6,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账
户。
公司于2021年12月8日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募
集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期
归还至相应募集资金专用账户。
公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集
资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过740万元（含740万元）的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。
4、节余募集资金使用情况
公司于2022年8月8日召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会
议审议通过了《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》《关于2020年度公开发
行可转债募投项目结余募集资金永久补流的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转债募投
项目“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”实际已完成，“宝矿集团全装
修工程项目”因甲方受疫情的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目
下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。现公司拟将上述项目予以结项，并将结
余募集资金27,385.17万元直接永久补充流动资金。该事项已经公司于2022年8月24日召开的
2022年第四次临时股东大会审议通过。
5、募集资金使用的其他情况
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二会议，审议通过《关于公司2020年公
开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度
情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目
“恒大集团全装修工程项目”“宝矿集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”的建设
完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。
公司于2022年被法院强制扣款1,731,321.72元。
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（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”（见附表3）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年9月7日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金，置换金额为13,764.15万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司主营业务为住宅全装修，“区域中心建设项目”是公司从全装修业务布局出发，选取若干
大区作为业务中心，进行周边拓展、辐射、联动，以中心带动周边的方式，实现资源互补互
助，共同发展。公司主营业务的主要客户为房地产开发商。当开发商对项目进行招标或邀标
时，公司需在项目实施地设立临时项目中心，参与开发商招标或邀标工作。另外，该临时项
目中心还承担项目实施过程中向当地建委报建等工作。由于优质区域和优质项目较为集中，
几年来公司在北京、武汉、西安、成都、重庆、杭州、南京、广州、珠海等地设立的临时中
心经过长期运营维护已具备了一定规模并能独立运作，已陆续升级为公司常设区域中心，实
现了“大区建设，联动周边，共同发展”的目的，覆盖范围和业务规模已达到公司战略布局的
要求。考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位一致性，为避免重复投资，公司经审慎
论证决定终止“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金34,361,376.82元（含利息收入和理财
收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。该事项已经
本公司第四届董事会第二十二次会议和2020年度股东大会审议通过。
公司于2022年8月8日召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会
议，审议通过了《关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于2016年度非
公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》，鉴于公司2016年非公开发行募投项
目“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”已基本建设完成并达到预定可使用状
态，公司拟将该项目予以结项。考虑到公司目前面临的危机，公司拟终止“全生态家居服务
平台（一期）”项目，并将13,077.18万元结余募集资金直接永久补充流动资金。该事项已经
公司于2022年8月24日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。
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