证券代码：603032           证券简称：德新交运            公告编号：2018-050



               德力西新疆交通运输集团股份有限公司
       第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 4 月 9 日以

传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日下午在乌鲁木齐市

黑龙江路 51 号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出席会

议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中现场出席的董事 2 人；通讯出席 6 人，

董事马跃进先生、李玉虎先生、范伟成先生、甄振邦先生、吕永权先生、李伟东

先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于持股 3%以上股东提议将

第二届监事会第十次（临时）会议审议的议案提交公司 2017 年年度股东大会审

议的议案》。

    根据表决结果，同意公司控股股东德力西新疆投资集团有限公司提议的将公

司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过后的《关于选举一名（补选）监事

候选人暨更换公司监事会主席的议案》提请至公司 2017 年年度股东大会审议。

    《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》以及更新后的《2017 年

年度股东大会通知》（公告编号：2018-051、044）登载于《上海证券报》、《证券

时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                          2018 年 4 月 12 日
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