证券代码：603032                 证券简称：德新交运     公告编号：2018-051


              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
        关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 股东大会有关情况

    (一) 股东大会类型和届次：

    2017 年年度股东大会

    (二) 股东大会召开日期：2018 年 4 月 26 日

    (三) 股权登记日

     股份类别         股票代码          股票简称        股权登记日

       Ａ股             603032          德新交运        2018/4/20

    二、 增加临时提案的情况说明

    (一) 提案人：德力西新疆投资集团有限公司

    (二) 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51%

股份的股东德力西新疆投资集团有限公司，在 2018 年 4 月 9 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

    (三) 临时提案的具体内容

    德力西新疆投资集团有限公司提议将公司第二届监事会第十次（临时）会议

审议的《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》提请

至公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容登载于《上海证券报》、《证券时报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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     三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 2 日公告的原股东大会通

知事项不变。

     四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

     (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2018 年 4 月 26 日   14 点 30 分

     召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号德新交运 4 楼会议室

     (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 26 日

                        至 2018 年 4 月 26 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四) 股东大会议案和投票股东类型
序                                                          投票股东类型
                            议案名称
号                                                            A 股股东
非累积投票议案
1   《<2017 年度报告>全文及摘要》                                √
2   《2017 年度董事会工作报告》                                  √
3   《2017 年度监事会工作报告》                                  √
4   《2017 年度财务决算报告》                                    √
5   《2018 年度财务预算报告》                                    √
6   《2017 年度利润分配预案》                                    √
7   《关于调整公司独立董事津贴的议案》                           √
     《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
8                                                                √
     议案》
9    《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》        √
10   《关于使用自有资金购买理财产品的议案》                      √
11   《关于修订<公司章程>的议案》                                √

                                第 2 页 共 4 页
12   《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》                   √
     《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事会主席
13                                                                    √
     的议案》

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案的具体内容已于 2018 年 4 月 2 日、 月 12 日登载于《上海证券报》、

《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     2、 特别决议议案：6、11

     3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。

                                 德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                            2018 年 4 月 12 日




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附件：                             授权委托书


德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 26 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序
                    非累积投票议案名称                     同意     反对   弃权
号
1    《<2017 年度报告>全文及摘要》
2    《2017 年度董事会工作报告》
3    《2017 年度监事会工作报告》
4    《2017 年度财务决算报告》
5    《2018 年度财务预算报告》
6    《2017 年度利润分配预案》
7    《关于调整公司独立董事津贴的议案》
     《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计
8
     机构的议案》
     《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的
9
     议案》
10   《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11   《关于修订<公司章程>的议案》
12   《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》
     《关于选举一名（补选）监事候选人暨更换公司监事
13
     会主席的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：     年   月   日



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