证券代码：603032          证券简称：德新交运           公告编号：2018-066




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
       第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 5 月 24 日

以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 5 月 29 日上午在乌鲁木齐

市黑龙江路 51 号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席

会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 2 人；通讯出席 7

人，董事马跃进先生、胡煜先生、李玉虎先生、范伟成先生、李伟东先生、吕

永权先生、甄振邦先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围

并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》。

    根据表决结果，同意公司就经营范围增加“代售铁路客票”、“代售机票”等

相关业务（最终以工商核定为准）。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董

事会授权代表按照最终工商核定后的业务类型对《公司章程》第十三条“经营范

围”进行修订完善。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。



    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年

第二次临时股东大会的议案》。

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    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年

第二次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 6 月 14 日（星期四）14:30 时在新

疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路 51 号德新交运四楼会议室召开，审议上述第

一项议案； 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：2018-067）

登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                               德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                        2018 年 05 月 30 日




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