证券代码：603032           证券简称：德新交运           公告编号：2018-094



             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 7 月 27 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 8 月 8 日上午在乌鲁木齐市黑龙江

路 51 号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事

9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 5 人；通讯出席 4 人，董事

胡煜先生、范伟成先生、李伟东先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事

及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规的规定。

    会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2018 年半年

度报告>全文及摘要》。

    公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-096）登载于《上海证

券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2018

年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文内容详见公司登载于《上

海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-097）。

    特此公告。

                           德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 10 日
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