证券代码：603032           证券简称：德新交运         公告编号：2018-136



             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
               2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日

    (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                112,199,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 70.1210
份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，马跃进先生主持，采取现场表决与网络投票表

决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事甄振邦、吕永权、李伟东因公

务在身请假；

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      2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜因公务在身请假；

      3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理张明、

阿依吐尔逊.依明以及财务总监陈军列席了本次股东大会。



      二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于选举一名（补选）非独立董事候选人的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：
                              同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                       比例                   比例
                       票数           比例（%）    票数                   票数
                                                                 （%）                  （%）
      A股           112,199,220       100.0000            0      0.0000          0      0.0000




    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                       同意             反对         弃权
           议案名称
序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《 关于 选举一 名
  1      （补选）非独立董       100      100.00           0        0.00      0            0.00
         事候选人的议案》




      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第二届非独立董事。

      2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。



      三、 律师见证情况

      (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

      律师：付文文、吴明

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    (二) 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次

股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。



    四、 备查文件目录

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    (三) 本所要求的其他文件。

                                        德力西新疆交通运输集团股份有限公司

                                                         2018 年 12 月 20 日




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