德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十次（临时）会议相关议案
                            的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、及《公司章程》等有关规定的

要求，作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十次（临时）会议审议的相关

事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：

    一、关于选举公司董事长的独立意见

    经审阅王仲鸣先生个人简历及任职资格，未发现存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，我们认为：候选人王仲鸣先生具备董事长应具备的相关知识、

任职资格及履职能力；近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；未发现其存在相关法律法规规定的不得担任上市公司董

事长的情形；本次选举董事长的审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规

定。因此，我们同意选举王仲鸣先生为公司董事长。



    二、关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署《关于

延期付款的协议书》的独立意见

    经审核，我们认为：本延期付款协议的签署为公司碾子沟资产征收与置换重

组工作的补充延续；本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法

律、法规及公司章程的规定；本协议的签署符合公司和全体股东的利益，不存在

损害中小股东利益的情形；本协议的审议及签署属于公司 2018 年第三次临时股

东大会就本次重组交易对公司董事会的授权范围。因此，我们同意签署本延期付

款协议。



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[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于第二届董

事会第三十次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]



   独立董事签字：




       李伟东                  吕永权                  甄振邦




                                                       2018年   月   日




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