证券代码：603032           证券简称：德新交运           公告编号：2018-137




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
           第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 12 月 13 日以

传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 19 日下午在乌鲁木齐

市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客

运站 2 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实

际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 5 人；通讯出席 4 人，董事胡煜先

生、甄振邦先生、李伟东先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管

理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

    会议由董事马跃进先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的

议案》。

    根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第二届董事会董事长，有效期至本届

董事会届满。王仲鸣先生的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、 证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公

告编号：2018-138）。



    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与乌鲁木齐市沙依

巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署<关于延期付款的协议书>的议案》。

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    根据表决结果，本着谅解与协作原则，公司决定与乌鲁木齐市沙依巴克区房

屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”）就碾子沟片区征收与置换重组

交易涉及的货币补充款6,611万元支付事宜签署《关于延期付款的协议书》。协

议约定：征收办承诺在2019年2月4日前向公司一次性支付6,611万元（大写：陆

仟陆佰壹拾壹万元整）；征收办未能在前述承诺的期限内付清6,611万元的，自

《征收补偿与置换协议》约定的应付款之日起，承担违约责任。

    根据公司2018年第三次临时股东大会就本次重组交易对公司董事会的授权

事项第二项内容“（二）修改、补充、签署、递交、申报、执行与本次重大资产

重组有关的一切协议、合同和文件，批准、签署有关估值报告、审计/审核报告

等文件的修改，办理与本次重大资产重组相关的申报事项；”，公司董事会有权

就本补充协议进行审议并签署，无需再次提交股东大会进行审议。

    特此公告。

                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 12 月 20 日




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