证券代码：603032             证券简称：德新交运         公告编号：2019-002




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
       第二届董事会第三十一次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三十一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 12 月 29 日

以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 1 月 4 日上午在乌鲁木齐

市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客

运站 2 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实

际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 2 人；通讯出席 7 人，董事王仲鸣先

生、胡煜先生、李玉虎先生、范伟成先生、甄振邦先生、李伟东先生、吕永权

先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》。

    根据表决结果，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为不超

过人民币 1.4 亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2019-004）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。




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    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加自有资金理财

额度的议案》。

    公司分别于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二

十一次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产

品的议案》，决定以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本

要求的理财产品，总额为不超过人民币 2 亿元，并自公司股东大会审议通过后的

二十四个月内滚存使用。鉴于公司主营业务的持续下滑，且公司补偿款到位后自

有现金将有所增加，为获得更多的投资收益，提升股东利益，决定在原有自有资

金理财的基础上，额外增加 4000 万的理财额度，增加的自有资金理财部分每期

购买的理财产品期限不得超过 4 个月，并在股东大会审议通过后的十二个月内滚

存使用。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



    三、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于签署<土地

联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》，

关联董事王仲鸣、胡煜、黄远回避表决。

    根据表决结果，同意公司与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司、乌鲁木

齐市城际停车场投资有限公司签署《土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内

容调整协议》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时

报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署<土地联合摘牌

及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：

2019-005）。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的

议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以

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及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2019-006）。

    根据表决结果，同意公司对《公司章程》涉及公司住所、法定代表人、经营

范围以及临时董事会会议的通知时间的相关条款进行修订，并提请公司股东大会

授权于董事会或董事会授权代表全权办理相关的工商变更手续；涉及公司住所、

经营范围的内容最终以工商登记为准。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。



    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司员工薪酬

水平的议案》。

    为了公司稳定持续发展，提升公司员工凝聚力及核心竞争力，公司决定对员

工薪酬水平进行提升调整，本次调整不涉及董事层津贴及薪酬。根据本次调整方

案，本次调整涉及员工人数 338 名，涉及调整人员 2018 年度薪酬发生额为

1,458.28 万元，调整后 2019 年度增加额为 279.36 万元，增幅比例为 19.16%。

本次调整自董事会审议通过之月起实施。



    六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于提取公

司中高层管理人员奖励金的议案》，关联董事马跃进先生回避表决。

    鉴于公司经营市场环境的客观因素，公司经营团队仍排除艰难，努力创收开

拓市场，在各项工作中（含重大事项）尽职尽责。考虑到公司整体薪酬水平较低，

为稳固公司人才队伍以及感谢公司中高层员工在多年以来对企业的支持与辛勤

付出，经公司控股股东提议，公司决定对中高层管理人员提取 2018 年年度特殊

贡献奖励金不超过 597 万元人民币作为当年度员工福利。本次奖励人员包括：董

事 1 人；监事 1 人；高级管理人员 5 人；中层管理人员 14 人。

    公司目前现行有效的《薪酬管理制度》仅对生产经营性活动的奖金进行了规

定，尚未对特殊性活动事项（如重组、并购等）产生的利润进行规定，为制定更

                               第 3 页 共 4 页
加人性化的薪酬制度，规范激励机制，公司将于年度董事会会议对相关制度进行

完善补充。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立上海分公司的

议案》。

    根据表决结果，同意公司设立德力西新疆交通运输集团股份有限公司上海分

公司。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公

告编号：2019-007）。



    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 年

第一次临时股东大会的议案》。

    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年

第一次临时股东大会，现场会议定于 2019 年 1 月 21 日（星期一）14:30 时在新

疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁

联运汽车客运站 2 楼会议室召开，审议上述第一、二、三、四、六项议案。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）登

载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    特此公告。

                               德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 5 日




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