证券代码：603032            证券简称：德新交运        公告编号：2019-003




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
        第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年12月29日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月4日上午在乌鲁木齐市经济技

术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会

议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3

人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

    会议由监事长邵林芳先生通讯主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公

司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，

有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资

金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序

符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集

资金投资保本型理财产品。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。




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    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加自有资金理财

额度的议案》。

    经审核，公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分

阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于确保公司自有

资金的理财收益，提升公司经营效益。因此，我们同意公司在原有自有资金理财

的基础上，额外增加 4000 万的理财额度，增加的自有资金理财部分每期购买的

理财产品期限不得超过 4 个月，并在股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<土地联合摘

牌及共同建设协议之部分条款内容调整协议>暨关联交易进展的议案》。

    经审议，监事会认为：本次调整协议的签署是公司与新疆锦绣山河房地产开

发有限责任公司、乌鲁木齐市城际停车场投资有限公司于2015年3月1日签署的

《土地联合摘牌及共同建设协议》的补充；调整依据参考了周遭房产的市场价，

具备公允性；本次调整内容的审议程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，

不存在损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意本次调整事项。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

                              德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 1 月 5 日




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