证券代码：603032            证券简称：德新交运        公告编号：2019-009



             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 21 日

    (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                108,799,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 67.9961
份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表

决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事马跃进、黄远、范伟成、独立董事

李伟东因公务在身请假；

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   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理阿依吐

尔逊.依明以及财务总监陈军列席了本次股东大会。



    二、 议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                        比例                       比例                   比例
                    票数                      票数                    票数
                                  （%）                      （%）                  （%）
    A股         108,799,120       99.9999            100     0.0001          0      0.0000


   2、 议案名称：《关于增加自有资金理财额度的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                        比例                       比例                   比例
                    票数                      票数                    票数
                                  （%）                      （%）                  （%）
    A股         108,799,120       99.9999            100     0.0001          0      0.0000




   3、 议案名称：《关于签署<土地联合摘牌及共同建设协议之部分条款内容调

整协议>暨关联交易进展的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：
                           同意                       反对                   弃权
  股东类型                        比例                       比例                   比例
                    票数                      票数                    票数
                                  （%）                      （%）                  （%）
    A股          27,199,120       99.9996            100     0.0004          0      0.0000




                                   第 2 页 共 4 页
     4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：
                             同意                           反对                   弃权
 股东类型                               比例                       比例                   比例
                      票数                          票数                    票数
                                        （%）                      （%）                  （%）
      A股         108,799,120           99.9999            100     0.0001          0      0.0000


     5、 议案名称：《关于提取公司中高层管理人员奖励金的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：
                             同意                           反对                   弃权
 股东类型                               比例                       比例                   比例
                      票数                          票数                    票数
                                        （%）                      （%）                  （%）
      A股         108,799,120           99.9999            100     0.0001          0      0.0000




    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                       同意             反对         弃权
           议案名称
序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于使用部分
       闲置募集资金进
 1                                  0      0.0000          100   100.0000      0          0.0000
       行现金管理的议
       案》
       《关于增加自有
 2     资金理财额度的               0      0.0000          100   100.0000      0          0.0000
       议案》
       《关于签署<土地
       联合摘牌及共同
       建设协议之部分
 3                                  0      0.0000          100   100.0000      0          0.0000
       条款内容调整协
       议>暨关联交易进
       展的议案》
       《关于修订<公司
 4                                  0      0.0000          100   100.0000      0          0.0000
       章程>的议案》
       《关于提取公司
 5     中高层管理人员               0      0.0000          100   100.0000      0          0.0000
       奖励金的议案》

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    (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议需要以特别决议审议通过的议案，同意票数均达到出席本次会

议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上。

    2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。



    三、 律师见证情况

    (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

    律师：付文文、吴明

    (二) 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会

议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。



    四、 备查文件目录

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    (三) 本所要求的其他文件。

                                        德力西新疆交通运输集团股份有限公司

                                                          2019 年 1 月 22 日




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