证券代码：603032             证券简称：德新交运          公告编号：2019-040




               德力西新疆交通运输集团股份有限公司
         第二届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2019 年 4 月 22 日

以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日下午在乌鲁木齐

市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室

以通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司部分

监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决

议：

       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2019 年第一季度报告>

全文及正文》。

    公司《2019 年第一季度报告》正文（公告编号：2019-041）登载于《上海

证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019

年第一季度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注册成立公司物业

全资子公司的议案》。

    根据表决结果，同意公司以 500 万元自有资金注册设立物业全资子公司，首

期到位资金为 200 万元，后续根据实际进展及需求情况分期投入。有关本事项的

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具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立物业全资子公司的公告》（公告编号：

2019-042）。

    特此公告。

                              德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 04 月 30 日




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