证券代码：603032           证券简称：德新交运           公告编号：2019-067




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2019 年 8 月 9 日以传真、专人送

达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区高

铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场和通讯表决相

结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席

的董事 2 人；通讯出席 7 人，董事王仲鸣先生、胡煜 先生、冯冰莹女士、王江

先生、李玉虎先生、马洁先生、陈盈如女士通讯表决）。公司部分监事及高级管

理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2019 年半年

度报告>全文及摘要》。

    公司《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券

报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019 年

半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年

度募集资金存放和使用的专项报告》,报告全文内容详见公司登载于《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2019 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。

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    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《关于更换公司内部

审计部负责人的议案》。

    根据表决结果，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。有关本次更换情况的具

体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于更换公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：

2019-071）。

    特此公告。

                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 23 日




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