德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

   关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份
及支付现金方式购买赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市致富企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、东莞市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的东莞致宏精密模具有
限公司 90%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严
格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体
股东的利益，具体情况如下：

    一、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，
制订了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕知情人履行
保密义务。

    二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，根据上海证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司股票（股票简称：德新交运，证券代码：603032）自 2020 年
3 月 30 日开市时起开始停牌并就筹划发行股份购买资产事项进行了公告，并按
照中国证监会及上海证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。通过实施股票停牌，有效避免股价发生异常波动的情况。

    三、停牌后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法
规的规定，公司与拟聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评
估公司等中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

    四、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者
建议他人买卖公司股票

    综上，公司及交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了
严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知
悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前
的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会关于本次交易
采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                     德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会（盖章）

                                                       年    月    日