德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总则
    第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的
产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及
其他有关法律、法规的规定，公司董事会设立提名委员会，制定本工作细则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事及高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选
进行审查并提出建议。
    第三条 本工作细则所涉及董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程
规定的其他高级管理人员。


                            第二章 人员组成
    第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，委员中独立董事应当占有 1/2 以
上的比例。
    第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
    第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由提
名委员会选举产生，应当由独立董事担任。
    第七条 提名委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第四至第六条规定补足委员人数。
    第八条 提名委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和提
名委员会会议组织工作。
                               第三章 职责
    第九条 提名委员会的主要职责：
   (一)      根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
的规模和构成向董事会提出建议；
   (二)      研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，报董事会批准实
施；
   (三)      广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
   (四)      对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
   (五)      对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
   (六)      董事会授权的其他事宜。
       第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                           第四章 议事程序
       第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
       第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
   （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
   （二） 提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
   （三） 收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
   （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
   （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
   （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
   （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                           第五章 议事规则
    第十三条 提名委员会按需召开会议，临时会议由提名委员会委员提议召开。
会议召开前五天须将会议内容书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时可委托其他一名委员主持。
    第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十五条 提名委员会会议表决方式为举手或书面表决。特殊情况下可以采
取通讯表决的方式。
    第十六条 提名委员会认为必要时，可请工作组成员列席委员会会议，也可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十七条 提名委员会认为必要时，可聘请中介机构或专业人士为其决策提
供专业意见，相关费用由公司负担。
    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策和
分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。
    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
    第二十一条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。


                             第六章 附则
    第二十二条 本工作细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订
报董事会审议通过。
    第二十三条 本工作细则解释权归属董事会。
    第二十四条 本工作细则自董事会批准后生效。