德力西新疆交通运输集团股份有限公司
            董事会战略发展委员会工作细则

                             第一章 总则
    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公
司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《德力西新疆交
通运输集团股份有限公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，
并制定本实施细则。
    第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工
作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。


                          第二章 人员组成
    第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。
    第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，
并由董事会选举产生。
    第五条 战略发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员
由战略发展委员会选举产生。
    第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
    第七条 战略发展委员会下设专门工作机构。
    专门工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相
关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。


                             第三章 职责
    第八条 战略发展委员会的主要职责：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

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   （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建
议；
   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （五）对以上事项的实施进行检查；
   （六）董事会授权的其他事宜。
       第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                           第四章 决策程序
       第十条 下设工作机构做好前期准备工作，提供有关方面的材料：
   （一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以
及有关合作方的基本情况等资料；
   （二）公司有关部门或者公司对外签订协议、合同等所需的相关资料；
   （三）对提供的资料进行评审，签发立项意见书或书面意见，并向战略发展
委员会提交正式提案。
       第十一条 战略发展委员会根据工作组的提议召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会。


                           第五章 议事规则
       第十二条 战略发展委员会按需召开会议，并于会议召开前五天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
       第十三条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决策，必须经全体委员的过半数通过。
       第十四条 战略发展委员会会议表决方式为举手表决或书面表决。特殊情况
下可采取通讯表决的方式。
       第十五条 战略发展委员会认为必要时，可邀请下设工作机构成员列席委员
会会议，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
       第十六条 战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
       第十七条 战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董
事会。




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    第十八条 出席会议的委员会及其他与会人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自披露有关信息。


                             第六章 附则
    第十九条 本工作细则解释权归属董事会。
    第二十条 本工作细则自董事会批准后生效。




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