证券代码：603032                证券简称：德新交运    公告编号：2020-043


              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



       一、会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 27 日

    （二） 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路

236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室

    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              81,619,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                             51.0098

    （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表

决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王江、李玉虎、马洁、陈盈如因工
                                第 1 页 共 5 页
作原因未能出席本次会议

    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨阿娜因工作原因未能出席本次会

议。

    3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理阿依吐

尔逊依明以及财务总监武大学列席了本次股东大会。



       二、议案审议情况

        （一）   非累积投票议案

    1、议案名称：《<2019 年度报告>全文及摘要》

    审议结果：通过

    表决情况：
                     同意               反对                            弃权
股东类型
                票数     比例（%） 票数 比例（%）                票数     比例（%）
  A股        81,614,900    99.9938 5,000    0.0062                    0            0



    2、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

    审议结果：通过

    表决情况：
                      同意                     反对                         弃权
 股东类型
                票数      比例（%）      票数    比例（%）       票数           比例（%）
   A股       81,614,900     99.9938      5,000      0.0062              0                   0



    3、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

    审议结果：通过

    表决情况：
                        同意                     反对                       弃权
 股东类型
                 票数      比例（%）     票数     比例（%）      票数          比例（%）
   A股       81,614,900        99.9938   5,000          0.0062          0                   0




                                    第 2 页 共 5 页
    4、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

    审议结果：通过

    表决情况：
                     同意                     反对                       弃权
 股东类型
              票数       比例（%）    票数     比例（%）      票数          比例（%）
   A股      81,614,900      99.9938   5,000          0.0062          0                  0




    5、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

    审议结果：通过

    表决情况：
                     同意                     反对                       弃权
 股东类型
              票数       比例（%）    票数     比例（%）      票数          比例（%）
   A股      81,614,900      99.9938   5,000          0.0062          0                  0




    6、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                     同意                     反对                       弃权
 股东类型
              票数       比例（%）    票数     比例（%）      票数          比例（%）
   A股      81,610,900      99.9889   9,000          0.0111          0                  0




    7、议案名称：《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条

进行修订的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：
                     同意                     反对                       弃权
 股东类型
              票数       比例（%）    票数     比例（%）      票数          比例（%）
   A股      81,614,900      99.9938   5,000          0.0062          0                  0




                                 第 3 页 共 5 页
       （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                    同意                 反对               弃权
序号                                 票数     比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
        《<2019 年度报告>全文        14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
 1
        及摘要》
        《2019 年度董事会工作        14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
 2
        报告》
        《2019 年度监事会工作        14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
 3
        报告》
        《2019 年度独立董事述        14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
 4
        职报告》
        《2019 年度财务决算报        14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
 5
        告》
        《2019 年度利润分配预        10,900   54.7738     9,000    45.2262      0          0
 6
        案》
        《关于增加公司经营范         14,900   74.8743     5,000    25.1257      0          0
        围 并 授 权 董事 会 对 <公
 7
        司 章 程 > 第 十三 条 进行
        修订的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议需要以特别决议审议通过的议案，同意票数均达到出席本次会

议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上；同意授权公司

董事会或董事会授权代表办理相关的工商变更登记手续。

       2、上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。


       三、律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

       律师：温晓军、陈万财

       2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会

议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。


                                        第 4 页 共 5 页
四、备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二） 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三） 本所要求的其他文件。
特此公告。


                                德力西新疆交通运输集团股份有限公司

                                                   2020 年 5 月 28 日




                         第 5 页 共 5 页