证券代码：603032          证券简称：德新交运             公告编号：2020-059




              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
              第三届董事会第十四次（临时）会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十四次（临时））会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2020 年 8 月 14

日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日在乌鲁木齐市

经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以

通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中通讯

出席 9 人，

如、马洁通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2020 年半年

度报告>全文及摘要》。

    公司《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061）登载于《上海证

券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2020

年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年

度募集资金存放和使用的专项报告》,报告全文内容详见公司登载于《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2020

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-062）。


                                第 1 页共 2 页
特此公告。

             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                     2020 年 8 月 20 日




             第 2 页共 2 页