证券代码：603032          证券简称：德新交运             公告编号：2020-069




              德力西新疆交通运输集团股份有限公司
             第三届董事会第十五次（临时）会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2020 年 9 月 25 日以

传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 9 月 30 日在乌鲁木齐市经济

技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中

通讯出席 9

陈盈如、马洁通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事候选

人的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：

2020-070）。

    马洁先生因工作原因提请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委

员会相关职务。辞职后，马洁先生将不再担任公司任何职务。鉴于此，经董事长

王仲鸣先生提名，提名委员会审核，同意提名顾梦迪先生为公司独立董事候选人，

并接替原独立董事马洁先生担任的董事会战略发展委员会、提名委员会及薪酬与

考核委员会委员，任期至本届董事会届满。



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    顾梦迪先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加

最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独

立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核

无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年

第三次临时股东大会的议案》。

    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年

年第三次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 10 月 26 日（星期一）14:30 时

在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁

国际汽车客运站 2 楼会议室召开，审议上述第一项议案；《关于召开 2020 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）登载于《上海证券报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                               德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 10 月 9 日




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                       独立董事候选人简历


    顾梦迪先生，中国国籍，无境外永久居留权；1962 年 2 月出生，汉族，博

士研究生学历，教授。1992 年至今担任上海交通大学教授。曾任美国哈佛大学

博士后。

    顾梦迪先生未持有德新交运股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公

司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被纳入失信被执行人名单

的情形。

    上述董事候选人对其提供的个人资料及工作经历真实性负责。




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