证券代码：603032             证券简称：德新交运           公告编号：2020-080




               德力西新疆交通运输集团股份有限公司
          第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2020 年 10 月 30 日

以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 4 日以通讯（文件扫

描回传）方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决

议：

       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

       根据表决结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，费用为 70 万元。

       本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。



       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年

第四次临时股东大会的议案》。

       根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2020 年

第四次临时股东大会，现场会议定于 2020 年 11 月 20 日（星期五）14:30 时在

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国

际汽车客运站 2 楼会议室召开，审议上述第一项议案。《关于召开 2020 年第四

                                  第 1 页共 2 页
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）登载于《上海证券报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                             德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 5 日




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