德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

   关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金
方式购买赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市致富企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞
市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的东莞致宏精密模具有限公司 100%
股权（以下简称“本次交易”）。

    公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严
格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体
股东的利益，具体情况如下：

    一、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，
制订了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕知情人履行
保密义务。

    二、公司于 2020 年 11 月 16 日就继续推进本次重大资产重组事项进行了公
告，并按照中国证监会及上海证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信
息知情人登记表等相关材料。

    三、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，
公司与拟聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中
介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

    四、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者
建议他人买卖公司股票

    综上，公司及交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了
严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知
悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前
的保密义务。

   特此说明。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会关于本次交易
采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                     德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会（盖章）

                                                        2020 年 月   日